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來(lái)源：租賃雜談

又一家金融租賃公司因租賃物違規(guī)受罰！

近日，小編整理內(nèi)容時(shí)，看到此前“漏掉”了甘肅監(jiān)管局9月份發(fā)的一張罰單，某銀行系金融租賃公司因租賃物合規(guī)問(wèn)題受罰。

一、又一張金租罰單劍指租賃物合規(guī)問(wèn)題

2023年9月5日，L金融租賃有限公司因董事、監(jiān)事任職超時(shí)限；租賃物所有權(quán)未轉(zhuǎn)移；租賃物所有權(quán)存在瑕疵被甘肅監(jiān)管局處以罰款90萬(wàn)元。

幾點(diǎn)關(guān)注：

1、關(guān)注租賃物合規(guī)問(wèn)題。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，今年截至目前金租公司收到地方監(jiān)管開(kāi)出的16張罰單中，有近3/4的罰單涉及租賃物不合規(guī)事項(xiàng)。

2023年已有十一家金租公司因租賃物違規(guī)案由領(lǐng)罰單。

2、罕見(jiàn)案由：因董事、監(jiān)事任職超時(shí)限受罰，這一案由可能是史上首次出現(xiàn)在金租罰單中。

3、雙罰機(jī)制成標(biāo)配。時(shí)任公司副總裁也出現(xiàn)在該罰單上，被處罰款10萬(wàn)元。

4、歷史新高。至此，2023年金融租賃公司累計(jì)收到地方監(jiān)管出具的罰款金額超過(guò)2000萬(wàn)元（不含個(gè)人罰單），領(lǐng)罰金額已是歷史最高水平。

二、2023金租監(jiān)管：關(guān)注租賃物合規(guī)！

近年來(lái)，金租監(jiān)管對(duì)租賃物合規(guī)問(wèn)題極為重視，先后多次下達(dá)重磅監(jiān)管指示嚴(yán)肅查處涉租賃物合規(guī)問(wèn)題的違法違規(guī)行為。

作為“組合拳”，針對(duì)租賃物違規(guī)案由的罰單亦是屢見(jiàn)不鮮。如上述，今年已有10家金租公司因租賃物違法違規(guī)事實(shí)領(lǐng)到罰單。

以下收錄這10張罰單中有關(guān)租賃物違規(guī)案由的描述，供從業(yè)者展業(yè)時(shí)參考：

1、2023年9月8日，J1金融租賃公司因“未按法規(guī)要求完成租賃物所有權(quán)轉(zhuǎn)讓”等多個(gè)違法違規(guī)事實(shí)，被監(jiān)管責(zé)令改正，給予合計(jì)160萬(wàn)元罰款的行政處罰。

2、2023年9月6日，Z1金融租賃公司因“租賃物適格性不合規(guī)”被監(jiān)管處以罰款50萬(wàn)元。

3、2023年9月5日，L金融租賃公司因“租賃物所有權(quán)未轉(zhuǎn)移；租賃物所有權(quán)存在瑕疵”等案由被監(jiān)管處以罰款90萬(wàn)元。

4、2023年8月29日，J2金融租賃公司因“以未取得所有權(quán)標(biāo)的作為租賃物、以非固定資產(chǎn)作為租賃物、低值高買(mǎi)租賃物”等多個(gè)租賃物違法違規(guī)事實(shí)，被監(jiān)管處罰款人民幣200萬(wàn)元。

5、2023年8月17日，Z2金融租賃公司因“租賃物不符合監(jiān)管規(guī)定”等多個(gè)違法違規(guī)事實(shí)，被監(jiān)管處以罰款人民幣70萬(wàn)元。

6、2023年8月4日，X金融租賃公司因“租賃物管理未整改到位”等三個(gè)違法違規(guī)事實(shí)，被監(jiān)管處以罰款合計(jì)120萬(wàn)元；對(duì)有關(guān)責(zé)任人給予警告和/或罰款。

7、2023年6月21日，F(xiàn)金融租賃公司因“使用公益性資產(chǎn)作為租賃物”等違法違規(guī)事實(shí)，被監(jiān)管延遲罰款合計(jì)90萬(wàn)元；對(duì)有關(guān)責(zé)任人給予警告。

8、2023年6月18日，G1金融租賃公司因“售后回租業(yè)務(wù)租賃物存在瑕疵”“售后回租業(yè)務(wù)的租賃物非承租人固定資產(chǎn)”“售后回租業(yè)務(wù)對(duì)租賃物低值高買(mǎi)”以及其他多項(xiàng)違法違規(guī)事實(shí)，被監(jiān)管責(zé)令改正，并處罰款共計(jì)240萬(wàn)元。

9、2023年4月21日，T金融租賃公司因“違規(guī)向不具備租賃物所有權(quán)的承租人提供融資”等三項(xiàng)違法違規(guī)事實(shí)，被監(jiān)管責(zé)令改正，給予警告，并處罰款共計(jì)140萬(wàn)元。

10、2023年4月13日，G2金融租賃公司因“以不宜變現(xiàn)所有權(quán)存在瑕疵的公益性資產(chǎn)作為租賃物、以在建工程作為租賃物開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù)”以及其他多項(xiàng)違法違規(guī)事實(shí)，被監(jiān)管處以罰款370萬(wàn)元。

11、2023年3月31日，H金融租賃公司，因“售后回租業(yè)務(wù)中對(duì)租賃物低值高買(mǎi)”案由，被監(jiān)管處以罰款25萬(wàn)元。