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　　關(guān)于陜西自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)內(nèi)資租賃企業(yè)從事融資租賃業(yè)務(wù)試點(diǎn)有關(guān)問題的通知

　　

　　陜商發(fā)〔2017〕41號(hào)

　　

各設(shè)區(qū)市（區(qū)）商務(wù)主管部門、國家稅務(wù)局：

　　

　　為落實(shí)《商務(wù)部稅務(wù)總局關(guān)于遼寧等7個(gè)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)內(nèi)資租賃企業(yè)從事融資租賃業(yè)務(wù)有關(guān)問題的通知》（商流通函〔2017〕270號(hào)），自2017年6月15日起，受商務(wù)部和國家稅務(wù)總局委托，陜西省商務(wù)廳、陜西省國家稅務(wù)局負(fù)責(zé)注冊(cè)在陜西自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)內(nèi)的內(nèi)資租賃企業(yè)從事融資租賃業(yè)務(wù)試點(diǎn)確認(rèn)工作。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　

　　一、申報(bào)條件

　　

　　注冊(cè)在自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)的內(nèi)資租賃企業(yè)從事融資租賃業(yè)務(wù)試點(diǎn)，應(yīng)具備《商務(wù)部國家稅務(wù)總局關(guān)于從事融資租賃業(yè)務(wù)有關(guān)問題的通知》（商建發(fā)〔2004〕560號(hào)）第四條規(guī)定的基本條件：

　　

　?。ㄒ唬?001年8月31日（含）前設(shè)立的內(nèi)資租賃企業(yè)最低注冊(cè)資本金應(yīng)達(dá)到4000萬元（實(shí)繳），2001年9月1日后設(shè)立的內(nèi)資租賃企業(yè)注冊(cè)資本（實(shí)繳）應(yīng)達(dá)到17000萬元；

　　

　?。ǘ┚哂薪∪膬?nèi)部管理制度和風(fēng)險(xiǎn)控制制度；

　　

　?。ㄈ碛邢鄳?yīng)的金融、貿(mào)易、法律、會(huì)計(jì)等方面的專業(yè)人員，高級(jí)管理人員應(yīng)具有不少于三年的租賃業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)；

　　

　?。ㄋ模┙鼉赡杲?jīng)營業(yè)績良好，沒有違法違規(guī)紀(jì)錄；

　　

　　（五）具有與所從事融資租賃產(chǎn)品相關(guān)聯(lián)的行業(yè)背景；

　　

　　（六）法律法規(guī)規(guī)定的其他條件。

　　

　　在符合以上條件的基礎(chǔ)上，應(yīng)具備核心主業(yè)突出、資金來源穩(wěn)定、股權(quán)關(guān)系簡(jiǎn)單透明、公司治理結(jié)構(gòu)健全、發(fā)展戰(zhàn)略和盈利模式清晰、誠信和納稅記錄良好等特點(diǎn)。重點(diǎn)支持：服務(wù)領(lǐng)域符合國家和有關(guān)部門鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)方向或政策導(dǎo)向，股東具有相關(guān)產(chǎn)業(yè)背景，能夠在資金、業(yè)務(wù)發(fā)展等方面對(duì)試點(diǎn)企業(yè)給予有力支撐。

　　

　　二、材料要求

　　

　?。ㄒ唬┰圏c(diǎn)申請(qǐng)書。主要內(nèi)容應(yīng)包括企業(yè)名稱、注冊(cè)地、實(shí)收資本金、股權(quán)結(jié)構(gòu)、股東信息、經(jīng)營范圍、上一年簡(jiǎn)要經(jīng)營情況（含納稅情況）、擬開展融資租賃業(yè)務(wù)的主要考慮（主要業(yè)務(wù)領(lǐng)域、業(yè)務(wù)模式、資金來源等）、未來3年業(yè)務(wù)發(fā)展總體規(guī)劃等。股東信息需包括所有股東名稱、法定代表人、注冊(cè)地址、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、主營業(yè)務(wù)范圍以及上一年?duì)I業(yè)收入、利潤、凈資產(chǎn)總額、負(fù)債率、納稅等簡(jiǎn)要情況。個(gè)人股東需提供本人實(shí)際控制的其他主要企業(yè)的簡(jiǎn)要情況；

　　

　?。ǘI業(yè)執(zhí)照副本（復(fù)印件）；

　　

　?。ㄈ?yàn)資報(bào)告（如多次驗(yàn)資，每次驗(yàn)資報(bào)告均需提供）；

　　

　　（四）注冊(cè)資本金來源說明；

　　

　?。ㄎ澹┕菊鲁?、內(nèi)部管理制度及風(fēng)險(xiǎn)控制制度等文件；

　　

　　（六）擬任（或現(xiàn)任）總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、風(fēng)控負(fù)責(zé)人等主要高管人員名單、從業(yè)履歷、資格證書以及三年以上相關(guān)行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)證明材料等；

　　

　?。ㄆ撸┍煌扑]企業(yè)經(jīng)審計(jì)的近三年完整的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告和最近一期的財(cái)務(wù)報(bào)表（含附注，如為新建企業(yè)，則提供所有法人股東上述材料）；

　　

　?。ò耍┊?dāng)年新設(shè)立的融資租賃企業(yè)，其主要股東應(yīng)符合申報(bào)條件；

　　

　　（九）稅務(wù)主管部門出具的被推薦企業(yè)近三年（新建企業(yè)提供法人股東）納稅情況的證明；

　　

　　（十）如關(guān)聯(lián)企業(yè)中有從事典當(dāng)、小額貸款、信托、融資性擔(dān)保、融資租賃等業(yè)務(wù)的，需提供相關(guān)業(yè)務(wù)上一年簡(jiǎn)要經(jīng)營情況，主要包括業(yè)務(wù)收入、利潤、凈資產(chǎn)總額、負(fù)債率等；

　　

　?。ㄊ唬┯删邆鋸臉I(yè)資格的融資租賃公司發(fā)起成立的企業(yè)或擬成立的子公司，還需提供股東（母公司）上一年度融資租賃業(yè)務(wù)的詳細(xì)經(jīng)營情況，具體為全國融資租賃企業(yè)管理信息系統(tǒng)的年度經(jīng)營情況表所載內(nèi)容及對(duì)有關(guān)數(shù)據(jù)的詳細(xì)分析說明；

　　

　?。ㄊ╆P(guān)于申請(qǐng)內(nèi)資融資租賃試點(diǎn)企業(yè)申報(bào)材料真實(shí)有效承諾書。

　　

　　以上材料（含復(fù)印件）均需加蓋公司印章，一式三份，裝訂成冊(cè)。

　　

　　三、申報(bào)程序

　　

　?。ㄒ唬┰谖沂∽再Q(mào)試驗(yàn)區(qū)內(nèi)注冊(cè)的內(nèi)資租賃企業(yè)申請(qǐng)融資租賃業(yè)務(wù)試點(diǎn)須向注冊(cè)地設(shè)區(qū)市商務(wù)主管部門提交申報(bào)材料，由注冊(cè)地設(shè)區(qū)市商務(wù)主管部門進(jìn)行材料初審，并出具初審意見報(bào)省商務(wù)廳外資處（一式兩份）。

　　

　?。ǘ┦∩虅?wù)廳會(huì)同省國稅局根據(jù)注冊(cè)地設(shè)區(qū)市商務(wù)主管部門初審的申報(bào)企業(yè)材料進(jìn)行審核，對(duì)符合條件的企業(yè)通過商務(wù)廳網(wǎng)站公示。經(jīng)公示無異議的，由商務(wù)廳、省國稅局聯(lián)合下達(dá)確認(rèn)試點(diǎn)的批復(fù)文件，明確納入內(nèi)資融資租賃試點(diǎn)范圍企業(yè)名單，與商務(wù)部、國家稅務(wù)總局發(fā)布名單的內(nèi)資融資租賃試點(diǎn)企業(yè)享受同等待遇。企業(yè)持批復(fù)文件至所在地市場(chǎng)監(jiān)管部門辦理增項(xiàng)業(yè)務(wù)。

　　

　　四、有關(guān)要求

　　

　?。ㄒ唬┳再Q(mào)試驗(yàn)區(qū)申請(qǐng)企業(yè)注冊(cè)地各級(jí)商務(wù)主管部門要認(rèn)真負(fù)責(zé)，指導(dǎo)試點(diǎn)申請(qǐng)企業(yè)認(rèn)真準(zhǔn)備試點(diǎn)材料，對(duì)有關(guān)材料進(jìn)行嚴(yán)格審核，向稅務(wù)機(jī)關(guān)核實(shí)企業(yè)（或股東）依法納稅情況，并出具正式推薦函，中央直屬企業(yè)在陜西自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)注冊(cè)擬申報(bào)試點(diǎn)的，亦應(yīng)按照本通知規(guī)定辦理。

　　

　?。ǘ┘{入試點(diǎn)范圍的企業(yè)應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)、規(guī)章及《融資租賃企業(yè)監(jiān)督管理辦法》相關(guān)規(guī)定，自覺規(guī)范經(jīng)營行為，防范經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn),接受行業(yè)主管部門的監(jiān)管。應(yīng)在一周內(nèi)登錄全國融資租賃企業(yè)管理信息服務(wù)平臺(tái)，準(zhǔn)確填報(bào)有關(guān)信息，按時(shí)完成信息季報(bào)年報(bào)工作，按時(shí)交納各種稅款。對(duì)在會(huì)計(jì)年度內(nèi)未實(shí)質(zhì)性開展融資租賃業(yè)務(wù)，以及發(fā)生違法違規(guī)行為的試點(diǎn)企業(yè)，以及不按規(guī)定報(bào)送企業(yè)相關(guān)信息，省商務(wù)廳將會(huì)同省國稅局取消其企業(yè)試點(diǎn)資格。

　　

　?。ㄈ楸阌诩訌?qiáng)監(jiān)管，對(duì)于按照本通知要求納入試點(diǎn)范圍的企業(yè)，如遷出自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)，不再享有試點(diǎn)資格，應(yīng)當(dāng)按自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)外企業(yè)申報(bào)試點(diǎn)現(xiàn)行規(guī)定重新申報(bào)確定試點(diǎn)資格。

　　

　?。ㄋ模┳再Q(mào)試驗(yàn)區(qū)外的租賃企業(yè)申報(bào)試點(diǎn)仍按現(xiàn)行規(guī)定執(zhí)行。

　　

　　聯(lián)系人：

　　

　　省商務(wù)廳外資處：南陽           電話：029-63913936

　　

　　省國稅局進(jìn)出口處：秦波        電話：029-87695209

　　

　　陜西省商務(wù)廳                陜西省國家稅務(wù)局

　　

　　2017年8月4日