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　　來源 | 遼寧省地方金融監(jiān)督管理局官網(wǎng)

　　

　　READING導(dǎo)讀

　　

　　5月18日，遼寧省地方金融監(jiān)督管理局發(fā)布關(guān)于開展全省融資租賃行業(yè)清理排查的公告，融資租賃公司需及時進(jìn)行自查自改，5月28日前按規(guī)定向所在市金融局提交相關(guān)材料。

　　

　　公告附件二的“現(xiàn)場檢查申報材料清單”（文末附清單）提到需要：公司組織架構(gòu)圖、公司章程、內(nèi)部管理制度、部門及崗位職責(zé)說明等公司內(nèi)控資料，以及業(yè)務(wù)臺賬、通過銀行、交易所融入資金合同協(xié)議等相關(guān)業(yè)務(wù)資料等等材料。

　　

　　對于失聯(lián)、空殼以及其他不符合監(jiān)管要求的機(jī)構(gòu)，該局將視情況納入“非正常經(jīng)營類”或“違法違規(guī)經(jīng)營類”名單，并依法依規(guī)進(jìn)行相應(yīng)處理。

　　

　　而在5月12日，上海市地方金融監(jiān)督管理局公示第三批經(jīng)營異常融資租賃公司名單，共計498家。而在這之前，天津、深圳、江西、湖南等多地對轄區(qū)內(nèi)疑似失聯(lián)或經(jīng)營異常的融資租賃公司進(jìn)行公示。其中，2020年2月20日，深圳市金融監(jiān)管局一批就公示了830家疑似失聯(lián)的融資租賃企業(yè)名單。

　　

　　遼寧省地方金融監(jiān)督管理局關(guān)于開展全省融資租賃行業(yè)清理排查的公告

　　

遼寧?。ú缓筮B）各融資租賃公司：

　　

　　按照《融資租賃公司監(jiān)督管理暫行辦法（征求意見稿）》（以下簡稱《辦法》）要求以及2020年省政府重點(diǎn)工作部署，我局已啟動全省融資租賃行業(yè)清理排查工作。4月26日起相繼在報紙、官方網(wǎng)站刊發(fā)第一期監(jiān)管公告，組織企業(yè)進(jìn)行現(xiàn)場檢查申報及自查自改相關(guān)工作。為保障行業(yè)企業(yè)權(quán)益，按照相關(guān)法律法規(guī)，現(xiàn)刊發(fā)第二期監(jiān)管公告，請各融資租賃公司要嚴(yán)格對照《辦法》和《遼寧省融資租賃行業(yè)清理排查工作方案》要求，及時進(jìn)行自查自改，5月28日前按規(guī)定向所在市金融局提交相關(guān)材料；未在規(guī)定時間與市金融局取得聯(lián)系或提交相關(guān)材料的將被認(rèn)定為“失聯(lián)”“空殼”企業(yè)。

　　

　　對于失聯(lián)、空殼以及其他不符合監(jiān)管要求的機(jī)構(gòu)，我局將視情況納入“非正常經(jīng)營類”或“違法違規(guī)經(jīng)營類”名單，并依法依規(guī)進(jìn)行相應(yīng)處理。

　　

　　省金融監(jiān)管局聯(lián)系電話：024-86909316

　　

　　各市金融局聯(lián)系電話：

　　

　　沈陽市：024-81601081

　　

　　鞍山市：0412-2200162

　　

　　撫順市：024-57500359

　　

　　本溪市：024-42218621

　　

　　丹東市：0415-2866105

　　

　　錦州市：0416-3860881

　　

　　營口市：0417-2998035

　　

　　阜新市：0418-2819600

　　

　　遼陽市：0419-2133451

　　

　　鐵嶺市：024-72682188

　　

　　朝陽市：0421-2236079

　　

　　盤錦市：0427-2663710

　　

　　葫蘆島市：0429-3337709

　　

　　沈撫新區(qū)：024-67980056

　　

　　注：《融資租賃公司監(jiān)督管理暫行辦法（征求意見稿）》可通過中國銀行保險監(jiān)督管理委員會網(wǎng)站（www.cbirc.gov.cn）查詢；申報參檢相關(guān)材料可通過遼寧省地方金融監(jiān)督管理局網(wǎng)站（jrjg.ln.gov.cn）下載。

　　

　　遼寧省地方金融監(jiān)督管理局

　　

　　2020年5月18日

　　

　　附件一：

　　

　　附件二：

　　

　　現(xiàn)場檢查申報材料清單

　　

　　1.遼寧省融資租賃企業(yè)現(xiàn)場檢查申請表；

　　

　　2.營業(yè)執(zhí)照副本（復(fù)印件）；

　　

　　3.注冊資本金實繳金額及來源說明；

　　

　　4.股東或出資人、實際控制人、法定代表人情況；

　　

　　5.公司內(nèi)控資料：①公司組織結(jié)構(gòu)圖；②公司章程、內(nèi)部管理制度及風(fēng)險控制制度等文件；③部門及崗位職責(zé)說明，風(fēng)險管理部門工作記錄；④業(yè)務(wù)審批會議的召開、履職情況，提供相關(guān)會議記錄。

　　

　　6.相關(guān)業(yè)務(wù)資料：①業(yè)務(wù)臺賬，相關(guān)發(fā)票存根、業(yè)務(wù)合同及相關(guān)附屬合同，相關(guān)權(quán)屬登記手續(xù)及抵質(zhì)押登記手續(xù)證明材料；②通過銀行、交易所融入資金合同協(xié)議，其他資金來源相關(guān)文件及憑證；③對外投資明細(xì)清單及證明資料（包括股權(quán)投資、債權(quán)投資、委托貸款、購買理財產(chǎn)品、信托投資及其他投資）；④檢查期內(nèi)應(yīng)收、其他應(yīng)收款，長期借款、短期借款，應(yīng)付、其他應(yīng)付款項清單（包括戶名、發(fā)生日期、業(yè)務(wù)摘要、賬齡等）

　　

　　7.2018、2019年度會計師事務(wù)所出具的審計報告；#p#分頁標(biāo)題#e#

　　

　　8.稅務(wù)主管部門出具的被推薦企業(yè)（新建企業(yè)提供法人股東）上一年度繳稅憑證；

　　

　　9. 企業(yè)2019年1月以來的社保繳納記錄；

　　

　　10. 實際辦公場所證明材料；

　　

　　11. 企業(yè)2019年工商年報；

　　

　　12. 檢查期內(nèi)存續(xù)、發(fā)生的訴訟案（包括已判決、調(diào)解和未決訴訟）資料及情況說明。

　　

　　其他材料。根據(jù)監(jiān)管部門要求補(bǔ)充或者企業(yè)自愿提交的其他資料。